תושב קדימה-צורן נעצר בחשד למכירת מטבעות וירטואליים בהיקף של מיליוני שקלים ללא דיווח

נעצר

אילוסטרציה |fotolia

אתמול (שלישי) הובא בפני בית משפט השלום בראשל"צ מנחם גבריאל, תושב קדימה צורן, בחשד למכירת מטבעות וירטואליים בסכום של מיליוני שקלים מבלי לדווח עליהם.

גבריאל, תושב קדימה-צורן, נעצר לאחר חקירה סמויה של יחידת יהלום, היחידה הארצית למאבק בפשיעה ברשות המסים, במהלכה נמצאו התכתבויות הנוגעות לעסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים - ביטקוין ואית'ריום, בהיקף של מיליוני שקלים, שעל פי החשד לא דווחו למס הכנסה. כמו כן אותרו במסגרת החקירה עשרות ארנקים דיגיטליים המשויכים לחשוד שנועדו ע"פ החשד לטשטש את זהותו כבעלים של הכספים ולהסתיר את מקורות ההכנסה.
על סמך המידע שנאסף, נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד ומעורבים נוספים שסייעו לו בהעלמת הכנסות והסתרת הכספים. במסגרת החקירה ערכו חוקרי יחידת יהלום ויחידת הכלבנים של רשות המסים חיפושים, שם נתפסו חומרי חקירה רבים, והחשודים הובאו למשרדי יהלום ונחקרו על החשדות המיוחסים להם.

כבוד השופט גיא אבנון נעתר לבקשת היחידה החוקרת והורה על מעצר בית לחשוד, התחייבות עצמית על סך 50,000 ₪, ערבות צד ג על סך 50,000 ₪ וערבון במזומן על סך 10,000 ₪.